UCO solicita bloquear cuentas de Aldama en Portugal por fraude millonario
La unidad de investigación de la Guardia Civil ha pedido formalmente al juez Santiago Pedraz el bloqueo de cuentas vinculadas a Víctor de Aldama en Portugal, tras detectar un desvío de 78,3 millones de euros en una trama de hidrocarburos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reiterado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la urgencia de bloquear diversas cuentas bancarias localizadas en Portugal. Esta solicitud se enmarca en la investigación sobre una red dedicada al fraude de hidrocarburos, la cual habría desviado un total de 78,3 millones de euros a través de operaciones financieras internacionales.
Los investigadores han intensificado sus labores en los últimos días tras detectar movimientos que sugieren que parte de los fondos transferidos al país vecino podrían haber sido convertidos en criptomonedas y trasladados posteriormente a Irlanda. La UCO sostiene que este esquema de blanqueo de capitales, atribuido a Víctor de Aldama y sus socios, representa una estructura compleja diseñada para evadir la acción de la justicia y ocultar el origen ilícito del dinero.
Este despliegue policial responde a la necesidad de preservar los recursos económicos vinculados a la trama antes de que los activos sean dispersados definitivamente en mercados digitales. La solicitud de bloqueo inmediato busca asegurar que el patrimonio relacionado con la operativa irregular quede a disposición de las autoridades judiciales, evitando así que los fondos sean retirados o transformados en activos de difícil rastreo.
La investigación continúa abierta mientras los agentes analizan la trazabilidad de los capitales que han cruzado diversas fronteras europeas. De manera paralela, el equipo de la UCO trabaja en la identificación de nuevos testaferros y sociedades pantalla que habrían facilitado la circulación de los 78,3 millones de euros detectados hasta la fecha en la contabilidad paralela de la organización.
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